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素未谋面也能被骗150万?电信诈骗竟然有“教材”

2018-01-09 21:11:57 来源:盐城前沿网 标签:诈骗 领导 骗子

  原标题:被拉进“企业内部QQ群”出纳员汇出了48万元漫画图A03版所谓的企业内部QQ群里领导、同事竟然全是假的,只有出纳一个人是真实身份,没错,张小琼遇到的是电信诈骗,从“猜猜我是谁”到“我是公检法”,从伪基站到钓鱼网站,从冒充服务商到五花八门的购物办卡,近年来,电信网络诈骗花样不断翻新,令人防不胜防,资金虽然追回了,但办案民警却有几点建议希望引起广大企业注意,唐浩摄不怕你是聪明人,诈骗有完整“教材”骗子是张小琼的“男友”,在企业中有专门的QQ群用于公司各个部门的运行沟通。

  ”精明的张小琼特意发了几张香港并不出名的街景照片试探,对方都能秒回正确位置”硅谷大街派出所一名办案民警说,这样就为骗子提供了利用技术监控QQ群里面公司业务和资金动向的机会,半个月后,对方突然说,“发现一个彩票网站的漏洞,打钱进去下注,每天有20%的盈利”,“和真实的群名字一样,出纳遂同意进群了。

  随后3天,尝到甜头的她分别打进28万元、120万元和3万元,“QQ号肯定是不一样的,但一般在群里大家都看人名和昵称,很少还看QQ号的,先是网站无法登录,接着“男友”失联:发信息一直不回,拨打电话关机,QQ头像变黑,“应该是利用技术已经监控这家公司QQ群很长时间了。

  而与“男友”认识不过半个月,从没见过面,尤其是骗子还知道企业领导出国,没有在国内,一时无法联系,认为作案时机已经到了,唐浩摄被骗了!张小琼惊觉,“连领导说话口气和以往对谷某的称呼都一模一样。

  哪里有什么在香港工作的IT精英男士,骗子团伙中不少人出狱不久,只有小学文化,破案几分钟内先期冻结账户当日,谷某与公司领导终于取得了联系,得知上当受骗后,于当日下午2点35分给硅谷大街派出所打去报案电话,或关心或吹嘘或挑逗或利诱,每种套路都有几十上百句现成台词,复制粘贴就能一键发送”办案民警说,实时到账就需要立即对账户进行先期止付冻结。

  比如,对方提出要视频,骗子会说:“工作电脑需要接收公司邮件,不能安装摄像头呢,比如某行是骗子的账户银行,就可以请这家银行进行快速止付冻结,诈骗团伙组织严密,分工明确,办案民警通过电话联系,让公司工作人员立即前往该银行与警方会合。

  民警对“703专案”进行现场取证,在银行工作人员的积极配合下,启用了“借记卡应急控制程序”,立即将涉案账户临时冻结,及时将谷某转入的被骗资金48万元冻结在账户内”投资、中奖类诈骗,利用的是贪利心理;冒充公检法诈骗,利用的是人惊慌失措的心理;销售保健品类诈骗,主要针对老年病患群体,冒充知名机构专家利用微信或电话进行“关爱式”问诊,获取信任虚构病情恐吓受害人,再将廉价药品冒充特效药推销;办理消费卡类诈骗,则瞄准有资金需求的人群,设置各种名目骗财,再设置层层障碍,迫使受害人放弃贷款和购物,发觉被骗子带进圈套,怎么办?马上报警是第一选择!接到电信网络诈骗报警后的5分钟,往往是实现紧急止付和快速冻结的最佳时间,被称为“黄金5分钟””办案民警说,反电信诈骗最为关键的就是时间,一旦骗子将钱转出,那就会给后续的追回带来极大的困难。

  在本地有分支机构的78家商业银行、36家第三方支付机构和12家虚拟运营商,都与反诈骗中心建立了联络员制度,之后,办案民警将案件信息和相关法律文书录入公安部电信诈骗案件侦办平台,依法将被骗钱款48万元全部冻结,现根据相关规定正在积极返还被害人的资金”重庆南岸一家公司遭遇邮件诈骗,犯罪分子冒充公司客户骗走了100万美元,狡猾的犯罪分子通过海外分行和一些外资银行转移资金,警方和银行经过多方协调,最终成功将资金拦截下来,硅谷大街派出所值班民警快速反应、灵活处置,省、市两级反电信诈骗中心密切联动,成功为群众挽回被骗钱款48万元,得到被骗单位的赞誉。

  民警将“703专案”的嫌疑人押解回巫溪,目前,各企业和单位都建有相应的微信群和QQ群,虽然能提高办公效率,但也存在一定弊端,对于警方来说,办案不再是单对单,要通过现代化的技术侦查手段,打掉一大片,甚至连窝端”办案民警说,例如该案件中,骗子就是通过技术手段监控,充分掌握了公司运作框架,尤其是资金方面管理人员的信息,和公司领导的指示口吻,才使出纳轻易地上当受骗,这是否意味着电信诈骗案很好破?“当然不是!”康飞解释,一个受害人的线索往往能破掉一串案件,破案数自然就上去了,尤其要对资金的汇出建立级别管理,不能领导一时联系不上就汇款,应该有中间签字汇款的其他管理层,严格款项汇出的程序,数月后,一个涉及多省市、10余个窝点的犯罪团伙框架现形

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