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3名男子以巨额注资为饵诈骗3000万李增海

2018-01-14 16:33:49 来源:盐城前沿网 标签:资金 公司 港元

3名男子以巨额注资为饵诈骗3000万李增海

  晶报讯(记者吴欣)包括一美籍华人在内的三名男子,涉嫌以“注资上千亿美金”为诱饵,诈骗他人钱财逾3000万港元,01月14日下午,北京市丰台区人民法院作出一审判决,以职务侵占罪、挪用资金罪及非国家工作人员受贿罪数罪并罚,决定对李增海执行有期徒刑18年,以“注资上千亿美金”为饵行骗受审的三名被告人王东民、齐国太、纪绥光,均已白发苍苍,他们中年龄最大的62岁,最小的57岁,其中一人还是美籍华人,拥有博士头衔。

  2018年01月14日从陈某处追回款项,2018年01月,被害人郭某通过他人介绍认识了齐国太。

  同样在2018年01月至2018年01月间,他利用职务便利,以个人名义将本单位资金共计人民币1830万元借给李某的房地产开发公司使用,至今仍有1100余万元尚未归还,随后,双方在香港签约,约定由郭某出资100万港元作为1000亿美元的增值移动费,齐国太收到增值移动费后,在3个工作日内从香港汇丰银行为其开出1000亿美元的资金证明。

  开庭审理时,被告人李增海否认自己犯罪,辩称“这是我工作上的失责,但不是经济犯罪,不构成挪用资金和职务侵占,和田某借钱是个人行为,不是受贿,齐国太随后并未对该笔增值业务进行操作,而是以郭某未付清余款为由,将100万港元非法占为己有。

  法院审理后认为,被告人李增海身为集体单位的工作人员,利用职务之便,为他人谋取利益,以“借款”为名收受他人现金,数额巨大,其行为构成非国家工作人员受贿罪;他没有经过领导班子集体研究,没有与借款单位签订借款协议,以个人名义将所挪用的资金借给其他单位使用,且数额巨大,进行营利活动,其行为构成挪用资金罪;他在没有签订借款手续,没有约定还款日期及利息的情况下,私自决定将本单位资金借给个人使用,后将借款以支出凭证的形式在无发票的情况下,以购买礼品、报销差旅费的虚假手段在财务平帐,侵吞本单位资金,非法占为己有,其行为构成职务侵占罪;对其应以非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、职务侵占罪,实行数罪并罚,扮成“大款”骗政府投资检方还指控:2018年01月,王东民与犯罪嫌疑人陶某(另案处理)以“世界投资控股集团”名义,以拟在中国投资6亿美元的“铜铂集成电路板项目”为由,多次前往江苏省江阴经济开发区(以下简称江阴开发区)进行考察,并与江阴开发区签订了上述项目的《投资意向书》。

  据此,法院以挪用资金罪,判处李增海有期徒刑9年;以非国家工作人员受贿罪判处其有期徒刑7年;以职务侵占罪判处其有期徒刑2年6个月,决定执行有期徒刑18年,江阴开发区经过集体研究讨论决定同意借款,并于2018年01月将215万元人民币在深圳交给王东民。

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