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监管机构高层频频表态 灰色金融机构整治风暴或将开启

2018-01-18 18:08:18 来源:盐城前沿网 标签:金融 监管 整治

  京华时报讯(记者周鑫)先是注册空壳基金公司,然后以政府某拆迁项目为名作为该基金公司投资项目,并以募集总金额的24%作为回报,请金融从业人员帮忙,此后几名金融从业人员以“飞单”方式,通过8%-12%的高息方式吸引投资者投资,并在短短两个月时间里募集上亿元,据《证券日报》,中国银监会副主席王兆星近日表示,银监会将有计划、分步骤地深入整治市场乱象,严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动,严格规范金融市场交易行为,注册空壳基金公司据介绍,2018年,陈某注册了一家空壳基金公司,随后他通过朋友介绍认识了曾在银行工作的张某,并声称自己手里有一个政府拆迁项目,希望张某帮忙募集资金,董希淼认为,未来整治工作或在以下五方面展开:一是市场准入将更加严格,要求从事金融业务一定要取得金融资质;二是开展互联网金融专项整治,针对P2P、小贷公司开展整治活动;三是规范企业办金融,对产融结合和互联网都要进行规范整治,要按照统一业务、统一监管的原则,进行监管;四是小贷公司管理办法的修订,网络小贷公司暂停审批;五是对一些打着金融科技的名义进行非法集资的行为,包括上半年对ICO的打击,未来工作都将持续开展。

  张某随即找到在银行等金融机构工作的吴某、张某等人协助分销,央行行长周小川在01月发表的《守护不发生系统性金融风险的底线》一文中也曾表示,未来中央和地方监管部门未来监管重点抓非法集资、乱办交易场所等严重扰乱金融市场秩序的非法金融活动,据办案检察官介绍,这些金融从业人员在向投资者推销过程中,有意模糊推荐项目与其金融机构的关系,有的甚至直接在银行与客户签订投资协议,误导投资者将其推荐项目与金融机构的金融产品相关联。

  在整治金融市场乱象上,银监会从今年01月末部署开展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理工作,印发了《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》,组织全国银行业集中整治市场乱象,事发后,投资者并未按投资协议中的约定得到高息收益,纷纷报警,最终警方将嫌疑人陈某等人抓获,现在整治已取得阶段性成果,银行的理财和同业业务都出现了明显的下降,银行进一步回归到服务实体经济的本源,应该说对银行业金融机构的整治已经告一段落。

  目前,陈某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被西城检察院批准逮捕,此前大部分市场预期认为,真正的金融去杠杆工作可能会于明年两会之后才正式展开,■链接所谓“飞单”,一般是指银行等金融机构从业人员,私自销售非本金融机构发行的理财产品或非本金融机构授权下签订代销协议的私募基金等第三方理财产品的违规行为。

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